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青州造纸有限责任公司召开第三届六次董事会、
三届四次监事会暨2009年度股东会
青州造纸有限责任公司于5月6日下昼召开第三届六次董事会,聚会由董事吴斌先生主持,公司董事陈文水、刘天金、吴斌、林剑、曾永明、林锋、王晓洁、陈志勇、吴国华等九位董事出席聚会�>刍峋致�,举手表决审议表过如下议案:
1、审议通过公司2009年度报告;
2、审议通过公司2009年度董事会事情报告;
3、审议通过公司2009年度财务决算及2010年财务预算报告;
4、选举吴斌先生为公司三届董事会副董事长的议案;
5、审议通过关于变换公司董事的议案;赞成公司董事龙华杰先变换为洪伟佳女士,提交公司股东会审议;
6、审议通过变换公司财务总监的议案,选举吴少萍女士为公司财务总监。
在召开的三届四次监事会上,监事会主席钱东伟先生主持聚会,公司监事傅卫明、梁明富、陈秋琛、孙毅出席聚会�>刍嵘笠橥ü巳缦乱榘福�
1、审议通过公司2009年度监事会事情报告;
2、审议通过公司三届六次董事会质料。
公司2009年度股东会由公司四家股东派出代表加入,代表100%股权,划分是中国信达资产治理公司股东派出代表吴斌先生、中国东方资产治理公司股东派出代表陈志勇先生、中国长城资产治理公司股东派出代表吴国华先生及福建省轻纺(控股)有限责任公司股东派出代表刘天金先生,经与会股东协商和表决,一致通过如下决议:
1、审议通过公司2009年度报告;
2、审议通过公司2009年度董事会事情报告;
3、审议通过公司2009年度监事会事情报告;
4、审议通过公司2009年度财务决算及2010年财务预算的报告;
5、审议通过第三届董事会和监事会任期延伸一年的议案;
6、审议通过公司聘用终年财务照料的议案;
7、审议通过公司聘用终年税务照料的议案;
8、审议通过公司聘用财务审计机构的议案;
9、审议通过公司聘用终年执法照料的议案;
10、审议通过因事情变换,赞成免去龙华杰先生的公司董事职务;选举洪伟佳女士为公司新董事。
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